央行约谈9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现

继1月初对火币网和货币银行两大比特币交易平台进行现场检查后，2月8日下午比特币之家，央行北京营业管理部检查组再次对其他比特币交易平台进行检查“中国比特币”。 对北京“比特币”等9家比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不违规从事融资、发币等金融业务、不参与洗钱活动等明确要求.

对此，业内人士告诉《每日经济新闻》记者，目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台已停止杠杆业务并开始收取手续费，但部分小平台尚未统一他们的步伐。 这也是央行约谈的主要原因。

2月9日下午，多家平台纷纷效仿，在官网发布调整手续费、防范风险的通知。 记者注意到，2月9日晚间，火币网在官网发布公告称，根据监管部门的相关要求，火币网将严格遵守国家相关法律法规，结合行业运营经验，并与业内同行合作制定比特币行业反洗钱法规。 规范和全面升级平台反洗钱系统，有效防范和打击利用比特币进行洗钱、外汇、传销等违法犯罪活动。 决定采用三大条款，包括即日起全面停止比特币和莱特币提现业务。

多家平台宣布收取0.2%服务费

据央行北京营业部官网发布消息，2月8日下午，央行营业管理部巡查组约谈了北京9家比特币交易平台负责人，其中包括中国比特币。 ，并通知当前存在比特币交易平台。 提问，提示风险，了解9个交易平台的操作。

央行对这些平台提出了明确要求：不得违规从事融资、发币等金融服务，不得参与洗钱活动比特币之家，不得违反国家金融反洗钱相关法律法规。洗钱、外汇管理、支付结算，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。 发现比特币交易平台违反上述规定，情节严重的，督查组将提请相关部门依法关闭、取缔。

此前，央行已会同有关部门进入火币网、币行、比特中国三大比特币交易平台进行现场检查。 检查发现，币行、火币网违规开展融资币业务，导致市场异常波动，平台未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。 比特币中国存在超范围经营、违规开展资金配置业务、未对投资者资金实行第三方托管等问题。

为响应监管，火币网、货币银行、比特币中国已于1月24日全部停止融资融币业务，并开始收取手续费。上述业内人士指出，目前三大交易平台已停止杠杆业务开始收费，但部分小平台尚未统一步伐。 “小平台要吸引更多用户，大平台要收费。”

记者注意到，云币1月23日宣布对比特币交易收取0.2%的服务费； 2月6日，它宣布将服务费从0.2%下调至0.05%。

2月8日央行约谈内容与上次一致。 2月9日，多家平台宣布交易手续费调整。 币贝网2月8日下午在官网发布公告，自当日18:00起对比特币交易收取交易服务费。 2月9日，中国比特币、比特币交易网、元宝网、大红火等平台也宣布对比特币交易收取0.2%的服务费。

值得注意的是，经过近一个月的约谈和考察，火币网、币行、比特币中国的交易量较之前都有了大幅下降。 从2月9日的数据来看，上述三个比特币交易平台的24小时交易量约为2万手，而此前高峰期的24小时交易量均已突破百万。 央行约谈的9家平台比特币交易量相对较小。 中国比特币平台24小时交易量约6000手，比特币交易网24小时交易量约7000手，聚币网交易量仅为59手。

相关违法行为也成为关注焦点

在宣布调整交易服务费的同时，多家受访平台还发布了防范通过比特币进行非法活动的相关公告。 据中国比特币官网公告，为进一步遏制比特币市场炒作行为，防范通过比特币、莱特币进行非法传销、洗钱、外汇活动的可能性。 中国比特币将加强客户身份识别，加强资金来源和提现用户的审计监督。 当发现可疑用户行为时，中国比特币可能会采取相关措施限制提现、交易、冻结可疑资产，并向有关部门报告。

此外，融资和货币融资也是央行关注的重点。 “比特币交易机构开展融资融币业务属于违法行为。” 中央民族大学法学院教授、互联网金融研究专家邓建鹏表示，“向用户发行资金或比特币，意味着平台成为借贷机构，比特币平台在行业内注册，商务部属于电商类，不具备放贷资质。”

今年1月，财新网报道称，央行推动的基于区块链的数字票据交易平台测试成功，央行发行的法定数字货币已在该平台试运行。 邓建鹏告诉《每日经济新闻》记者，不排除数字货币和区块链概念的推广让比特币更受欢迎。 “区块链是比特币的底层技术，它是法定的数字货币和比特币，它们之间是有关系的。” （来源：每日经济新闻）

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